试题详情
- 单项选择题商业银行发现重大违规事件应按照（）的规定向银监会报告。
A、重大事项报告制度
B、案件风险信息报告制度
C、合规风险信息报告制度
D、案件防控统计制度
- A
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 商业银行良好内部控制机制的核心是（）
- 商业银行应建立合规管理部门与（）在合规管
- 柜员受理转账支票时应审查的内容包括（）。
- 农村信用社经营管理人员岗位的基本规范是什
- 未经国务院批准，贷款人不得豁免贷款。除国
- 网点领用凭证必须手续齐全，实行（）制度。
- 严禁银行员工违规代客户购买、传递、保管各
- 借款人在不能按期归还贷款本息需要申请展期
- 对银行（信用社）经办人员不正常办理还款手
- 下列各项中，不属于刑罚种类的是（）。
- 商业银行资金业务的风险责任制应包括哪些内
- 柜员外库领用重要空白凭证时，应及时清点，
- 质押贷款收回后主要风险点体现在质押物返还
- 储蓄开户与续存环节返还客户不合规凭证包括
- 存款挂失业务不包括（）
- 针对一些银行控股股东（社员）不正当干预银
- 《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规
- 下列哪些属于《刑法修正案（六）》中洗钱罪
- 《关于加强信贷管理严禁违规放贷的通知》规
- 业务授权不得出现以下行为（）