试题详情
- 多项选择题密切关注大额、高频率转账交易，加强大额交易真实性核实：（）
A、核实客户身份、交易对手、交易金额及客户真实意愿，确认无误后在业务申请书上签字确认
B、单笔500万元及以上的交易，应安排专人与账户人进行独立于营业网点的电话核实
C、确保柜外清设备覆盖全部营业网点
D、单笔1000万元及以上的交易，应安排专人与账户人进行独立于营业网点的电话核实
- A,B,C
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