试题详情
- 多项选择题监管机构要做好处罚信息的管理使用，防范因被处罚人员（）流动引发的案件风险。
A、跨地区
B、跨机构
C、跨行业
D、跨市场
- A,B
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 客户办理结算，由于客户填写凭证有误，影响
- 押运员未将尾箱送人柜台区，或柜员在运钞车
- 各银行业金融机构和银监局要高度重视案防工
- 在开立账户管理方面，下列做法不正确的是（
- 当事人确有经济困难，需要延期或者分期缴纳
- 下列关于票据权利的说法，正确的是（）。
- 上海中资银行业金融机构案件防控工作考评的
- 根据（）情况，在核实相关人员责任基础上予
- 质押贷款审查、审批的风险防控措施（）
- 商业银行对单一借款客户的授信集中度不得超
- 贷款风险分类法的五类贷款的定义分别是什么
- 当司法机关结论与原案件信息报送时填报情况
- 《中华人民共和国银行业监督管理法》对银行
- 下列哪几种情形为监管部门所禁止（）
- 印、押的运输的风险表现是哪几个（）
- 存款在挂失前或挂失失效后已被他人支取，储
- 监管机构要研究建立重大案件（）制度，提高
- 按照《汽车贷款管理办法》的规定，二手汽车
- 修改客户信息的主要风险点不包括（）。
- 保函类业务可分为（）和（）。