试题详情
- 判断题客户身份识别也称“了解你的客户”。
- 正确
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 反洗钱调查中的报案,指的是什么?
- 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证
- 对在“小金库”问题中负有责任的财会人员,
- 简述中国人民银行的反洗钱职责?
- 中国人民银行根据谁授权代表中国政府开展反
- 一线柜员、客户经理、业务部门需加强()线
- 金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌
- 《商业银行法》规定,拆入资金用于()、(
- 金融机构应当在可疑交易发生后的几个工作日
- 根据《个人存款账户实名制规定》,除法定有
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构
- 报告主体应在大额交易发生后的5个工作日内
- 银监会或其派出机构可以按照《中华人民共和
- 金融业反洗钱岗位准入培训考试按照中国人民
- 反洗钱国际性组织中,最具影响力的核心组织
- 2004年10月6日,中国与俄罗斯、哈萨
- 金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外
- 怎样完成核准类账户的向人民银行报批工作?
- 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的
- 根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件