试题详情
- 单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》颁布时间为（）
A、2006-10-31
B、2007-10-31
C、2003-10-31
D、2007-1-1
- A
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 金融机构应就涉恐黑名单管理制定明确的内控
- 客户身份识别不是我国反洗钱法律制度的强制
- FATF《关于反洗钱工作的四十项建议》规
- 配合开展反洗钱调查所得到的信息用于（）
- 银监会、证监会和保监会等国务院有关金融监
- 开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别对
- 对于（）账户，自设置之日起，系统不再抽取
- 试述我国的反洗钱法律制度体系。
- 某私人账户在足球联赛期问突然交易活跃，短
- 下列有关反洗钱行政调查的表述，不正确的有
- 中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查
- 登记保存时，检查组需填写《现场检查登记保
- 开展反洗钱检查工作应遵循（）、公正、有效
- 《个人存款账户实名制规定》自（）起施行。
- 选项中交易金额都在200万元以上，（）属
- 客户洗钱风险等级档案应妥善保管，自客户（
- 金融机构（）向任何单位或者个人提供有关个
- 下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有（
- 金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由
- 通过综合业务系统查询客户在人民银行同城其