A、对基层营业网点、要害部位和重点岗位实施监控。

B、严格执行账户管理、会计核算制度和各项操作规程

C、防止利率和汇率变化对客户造成的损失。

D、防止挪用、贪污及洗钱、金融诈骗、逃汇、骗汇等非法活动。