试题详情
- 单项选择题对于反洗钱工作，严禁不及时报告大额可疑支付交易，对发生大额可疑支付交易的账户进行（）。
A、严密监控
B、重点关注
C、上报处理
D、特别监控
- A
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 重要空白凭证丢失应逐级上报至（）。
- 主币
- 单位结算账户向个人结算账户汇划资金单笔超
- 以下选项中属于行政违法行为的是（）。
- 五个单项要素评级结果如下：资本充足状况4
- 商业银行开展业务，应当遵守（）的原则，不
- 下列属于人民币可疑支付交易的有（）。
- 二进制数1011十1001＝（）。
- 在进口到单业务交易处理中，收到国外寄来信
- 对个人客户的贷前调查与分析时，下列不属于
- 有关贷款展期期限描述正确的是（）
- 按广东农信社关于银行职业道德规范的相关规
- 银行利用计算机和互联网开展的银行业务是（
- 下列属于贷款损失计提范围的是（）
- 发出大额支付系统往账业务时，金额在（）以
- 广东农信社单笔维护个人客户信息时，以下对
- 压数机应由（）保管使用。
- 严格控制大额授信，要深入掌握（），防止企
- 在微型计算机中，微处理器的主要功能是进行
- 农村信用社会计业务印章包括哪些？