试题详情
- 多项选择题基层机构负责人案件防控考核主要内容包括（）
A、案件防控责任制
B、重要岗位人员管控
C、案防教育
D、问题整改
- A,B,C,D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生
- 商业银行的合规政策，至少应包括（）
- 下列属于重要空白凭证使用过程中的风险表现
- 合伙企业的债务，由各合伙人承担（）。
- 什么是汇票？
- 票据行为包括（）
- 办理银行承兑汇票条件之一是，要求出票人资
- “三个办法，一个指引”指（）
- 下列描述中，不属于自助设备外挂风险防控措
- 金库钥匙密码必须分开保管、（），不得交叉
- 下列哪几种情形为监管部门所禁止（）
- 银行业金融机构从业人员应当自觉抵制并积极
- 商业银行经营管理，尤其是设立新的机构或开
- 根据国家有关规定，开户单位在下述哪些范围
- 银行资金的主要来源是（）
- 按照《中国银监会行政处罚办法》有关规定，
- 商业银行应不断完善考核机制，合理确定合规
- 根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案
- 乡（镇）、村企业的土地使用权不得单独抵押
- 银行业金融机构从业人员应如何对待内幕交易