试题详情
- 多项选择题开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应重点关注哪些方面?
A、大额现金开户
B、异常开户
C、存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符
D、一般存款账户
- A,B,C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 银行应将反洗钱工作纳入单位的业绩考核范围
- 我国的反洗钱工作机制的模式是什么?
- 不得作为实名证件使用的有()
- 下列说法的错误的是()。
- 银行为自然人办理境外汇入款业务,单笔或累
- 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密
- 《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所
- 农村合作银行是什么性质的金融机构?主要服
- 存款人不同单位性质向银行出具的证明文件中
- 银行配合开展反洗钱现场调查时应()
- 某保险法人机构反洗钱领导小组的牵头部门设
- 什么是风险管理?
- 商业银行支付工具主要有哪些种类?
- 行政处罚的种类包括哪些种类?
- 为什么要开展反洗钱国际合作?
- 国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到
- 保险公司了解或者应当了解客户的资金或者财
- 金融机构客户洗钱风险分类的参考指标通常包
- 银行业金融机构履行客户身份识别义务时,按
- 发现客户涉嫌恐怖融资或违法犯罪的,除按规