试题详情
- 多项选择题以下哪些属于总行审计中规定的重大审计发现()。
A、超越上级行授予权限的行为。包括超越审批金额和审批事项.超越业务经营范围.降低总行制度规定的控制要求
B、弄虚作假的问题,指为了掩盖违规事实而伪造业务资料,编制不实记录,制作不实凭证,演示规定动作,提供不实信息的行为
C、屡查屡犯的问题,指某员工的某一违规行为被内外部检查发现并指出后,该员工继续再犯同一问题的行为
D、屡禁不止的问题,指违反总行“30条”行为禁令的行为
- B,C,D
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