A、违反国家规定，擅自将外汇存放在境外的；

B、不按照国家规定将外汇卖给外汇指定银行的；

C、违反国家规定将外汇汇出或者携带出境的；

D、未经外汇管理部门批准，擅自将外币存款凭证、外币有价证券携带或者邮寄出境的；

E、明知用于逃汇而提供人民币资金或者其他服务的。