试题详情
多项选择题在客户经理尽职调查的有效期内，发生以下哪几种情况需重新实地走访尽调？（）

A、批量开卡的交易用途与单位申请用途不符

B、持卡人明确书面表示非本人意愿开卡

C、申请批量卡的员工在6个月内的离职率达到20%

D、所提供的持卡人资料或信息（如：手机、固话、身份证件、地址等）明显不符或为虚假

E、超过20%账户激活后无交易发生

  • A,B,D,E

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