试题详情
- 多项选择题营业部反洗钱小组工作职责包括（）。
A、传达反洗钱法规政策和监管要求，并组织学习和监督执行
B、认真落实公司颁布的各项反洗钱工作制度
C、组织营业部员工开展客户身份识别，对客户洗钱风险等级进行甄别、分类
D、及时向人民银行分支机构、公司合规与风险管理部报送反洗钱统计报表、信息资料、大额交易和可疑交易数据及分析结果
- A,B,C
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