试题详情
- 单项选择题自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户,经()认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行应中止该账户所有业务。
A、设区的市级及以上公安机关
B、设区的市级及以上检察院
C、设区的市级及以上人民法院
D、当地人民银行
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 以下说法符合以摊余成本计量的金融资产的核
- 因金库门无法正常开启,金库门钥匙丢失、损
- 分行通过X-FUNDS系统发起结汇业务询
- 以下科目属于“单位存款利息支出”科目子目
- 以下属于反洗钱客户身份识别管理环节的是(
- 中心受理岗对落地处理的汇入业务进行挂起操
- 分支机构数量较多的全国性存款银行,可授权
- 持票人开户行的分行账务中心经办人员审核提
- 小额支付系统对未通过净借记限额检查的普通
- 以下通过联网核查公民身份信息系统可以验证
- 以下不属于中信银行“营业费用”科目核算内
- 国家外汇管理局对个人结汇和境内个人购汇实
- 代保管物品出库时,保管人员收到“代保管物
- 票据资管业务的资金离行,由总行金融同业部
- 根据中信银行上门服务管理要求,办理开户资
- 重要空白凭证应由分行统一组织定期销毁,至
- 交易码“40220贷款还款”中协议还款账
- 工作日日切后,网银跨行支付系统接收网银中
- 接收对方银行通过大额支付系统查询核实同业
- 柜台收到委托部门交来的代保管物品时,以下