试题详情
- 简答题反洗钱的规定是什么?
- 银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定;熟知银行承担的反洗钱义务;在严守客户隐私的同时,及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 对于守岗敬业的表述错误的是()
- 预付货款关注类客户包括:()
- 交割即期结售汇的交割时间可以为()。
- 营业网点内外部风险隐患包括()
- 关于大额存单,以下说法正确的是?()
- 下列可能成为票据利益返还关系中偿还义务人
- 网点等候人数()人以下的可以由大堂人员兼
- 金葵花理财中心接待员10分钟内无人行使职
- 某中型电解铝公司拟收购同业公司100%股
- 女员工因下蹲原因导致衬衫下摆外露不扣分
- 2016年支行客群来源中,要求MGM金卡
- 某个新客户在A支行开立一张金卡,半年后又
- 根据银监会2015年2月下发的《商业银行
- 跨境智汇平台可以支持的网上外汇交易业务有
- 专业版的移动证书密码输入错误次数是如何规
- 短期外债不得用于中长期用途,审核时应注意
- 金葵花理财中心可为客户提供的饮品包括()
- 不属于网点外部环境的是()
- 招银精神是什么?
- 对于大型宠物(导盲犬除外),引导员(忙于