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多项选择题下列支付交易哪些属于可疑交易（）

A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

B、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

C、短期内相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。

D、企业频繁收取与其经营业务明显无关的汇款

  • A,B,C,D

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