试题详情
- 单项选择题制裁名单监测报警筛查中，预警初审由（）负责。
A、内控合规团队（反洗钱中心）
B、复审团队
C、初审团队
D、业务部门
- C
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 对于（）或记账失败的任务，可以由网点发起
- （）是存款人因借款或其他结算需要，在基本
- 所有柜台柜员纳入指纹系统管理，（ ）均采
- 银行会计档案定期保管期限分为（ ）。
- 票据挂失付款人或者代理付款人自收到挂失止
- 审核贷款资料的完整性和有效性包括以下内容
- 钞箱管理员发现自助设备长短款，需经（）审
- 对账人员在对账过程中，出现哪些行为，按照
- 进行资料受理时，需两名经办员（分行/支行
- 金融机构要建立和完善金融消费投诉处理机制
- 新客户首笔贴现或单笔金额（）万元（含）以
- 临柜业务和产品操作流程设计和制度制定遵循
- 人行规定建立对买卖银行账户和支付账户、冒
- 如果（）对被收缴的货币真伪有异议，可向中
- 对于到期未结清的委托贷款，系统于（）日终
- 残损人民币由（）来销毁。
- 经主管行长审核，报经行长逐笔审批同意的特
- 营业机构是指在BoEing中操作各类基础
- 权限卡是实现业务处理“事权划分、事中控制
- 个人消息服务可在（）签约。