试题详情
- 多项选择题具有下列一种或多种特征的可疑交易,银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能,要求存款人至银行网点柜台办理转账业务,并出具书面付款依据或相关证明文件,如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的,银行应拒绝办理转账业务()。
A、账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易
B、账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显
C、拆分交易,故意规避交易限额
D、账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
- A,B,C,D
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