试题详情
多项选择题具有下列一种或多种特征的可疑交易,银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能,要求存款人至银行网点柜台办理转账业务,并出具书面付款依据或相关证明文件,如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的,银行应拒绝办理转账业务()。

A、账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易

B、账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显

C、拆分交易,故意规避交易限额

D、账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符

  • A,B,C,D
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题