试题详情
- 判断题银行业金融机构在初步确认案件的同时,应当立即按照规定成立专案组,负责案件调查工作。
- 正确
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 银行业金融机构内部控制应当贯彻全面、审慎
- 下列哪项不属于案件专项治理中的“五个W”
- 代收类业务是银行代理()收取相关费用的业
- 商业银行对单一借款客户的授信集中度不得超
- 下列描述中,属于贷记卡业务发卡环节的风险
- 关于尾箱风险防控措施,说法正确的有()
- 商业银行发现重大违规事件应按照()的规定
- 银监会规定的不良资产率,即不良资产总额不
- 银行业金融机构业务主管部门和稽核部门应对
- 农村中小金融机构案件责任追究中的纪律处分
- 贴现票据虚假,属票据欺诈,至少应列入()
- 押运员未将尾箱送人柜台区,或柜员在运钞车
- 关于转租赁,合同法有什么规定?
- 合规是商业银行所有员工的共同责任,并应从
- 张某是银行的信贷员。2009年张某不按规
- 《银行业金融机构从业人员处罚信息登记表填
- 银行由于借款人财务状况恶化,或无力还款而
- 以下说法正确的是()
- 目前信用社可办理的结算种类有()
- 下列哪项不属于长效机制的特点()