试题详情
- 判断题金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖主义有关,但交易金额未达到大额交易标准,可以不向中国反洗钱监测分析中心提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告
- 错误
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 兴业银行排污权抵押授信业务开办前提条件不
- 直销银行平台包括()等产品。
- 直销银行他行卡客户购买,以下内容不正确的
- 保险公司协议存款、社会保障基金协议存款、
- 在《兴业银行关于网上银行变更企业网银费用
- 个人查询密码连续输错(),系统将提示利用
- 兴业银行个人客户,无须签约即可享受的电话
- 员工离客户()米处开始微笑。精神饱满热情
- 兴业银行在线融资“e系列”产品仅适用于兴
- 票据贴现操作中可能出现的风险主要包括()
- 个人电话银行服务中,以下哪一项只提供自助
- 张先生来兴业银行办理银行业务,但未按要求
- 以下哪一项功能无法在智能柜台上办理()
- 银银平台是兴业银行的()业务,是兴业银行
- 以下哪些客户可以享受IC借记卡工本费全免
- 手机钱包中的电子现金是以数字信息形式存在
- 合同环境服务的采购方包括()
- “精灵信使”服务作为兴业银行的短信增值服
- 财资云平台的服务功能包括()
- 兴业银行经营贷款重点营销客群包括()