试题详情
- 单项选择题依照法律、行政法规的规定,()有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户。
A、银行业监督管理机构
B、中国人民银行
C、人民政府
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 张三的超市在实地调查当日卖出的现金消费卡
- 对于保证和信用贷款,借款人配偶为禁入类或
- 分行将不定期更新反洗钱系统中OFAC名单
- 商业银行不得向关系人发放信用贷款。关系人
- 兴业银行各级机构与重大关联交易额度所涉及
- 商业银行的内部审计应当具有充分的独立性,
- 按照岗位职责分工,授信业务人员分为()
- 各级机构在本级反洗钱领导小组的领导下做好
- 在授信有效期内,以下授信分项的使用采取融
- 商业银行总行拨付各分支机构的营运资金总和
- 一级分行法律合规部门负责管理下列事项()
- 无纸化办贷贷审会环节描述正确的是()
- 客户信用等级是反映客户偿还债务能力和意愿
- 关于凭证装订排列顺序说法正确的是()。
- 根据企业所得税法及实施条例,下列项目中,
- 贷记卡授信审批的主要风险点()。
- 导致商业银行终止的法定事由有哪些?()
- 商业银行使用和保管密押的人员应当保持相对
- 在代收代付业务中,代收付指令的受托方是(
- 符合集团客户评级管理规定的有()