A、与信用卡业务有关联的侵害农业银行财产及员工人身安全的金融诈骗、盗窃、抢劫、洗钱、利用计算机犯罪等刑事类案件。

B、发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到20户（含）以上的。

C、发生交易欺诈（指伪卡、未达卡、账户盗用等）风险事件，且涉及账户户数达到10户（含）以上的

D、有效投诉。有效投诉是指客户投诉的内容经核实后确认属实的信用卡投诉类风险事件