试题详情
多项选择题常见的洗钱活动存在的途径和方式有（）？

A、通过境内外银行帐户过渡，使非法资金进入金融体系

B、通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移

C、非法吸收存款，隐瞒犯罪所得

D、利用别人的帐户提现，切断洗钱线索

E、通过购买彩票进行洗钱

  • A,B,D,E

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题