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多项选择题以下哪些属于银行应列为关注客户,应当审慎办理业务()。

A、被外汇局或其他监管部门纳入公开发布的限制性分类管理目录的,如货物贸易外汇管理分类为B、C类,资本项目业务被管控,被纳入个人外汇业务关注名单的等

B、其他监管部门通报的,如涉及外汇检查处罚案件信息、违法违规案例、风险提示案例、恶意规避外汇监管案例、企业信用报告存在瑕疵的及其他不良行为记录的等

C、客户身份信息存在疑问、背景不明的,或者无法获取足够信息对客户背景进行评估的;如无正式固定办公经营场所、无准确联系方式、主营业务在异地的客户、身份信息存疑的新创建业务关系客户等

D、生产经营不正常或正常生产经营时间不足一年的

E、交易规模与客户资本实力、投资总额、生产经营规模显著不符的

  • A,B,D,E
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