试题详情
- 单项选择题以下不属于人民银行规定的可疑交易特征的是（）。
A、没有正常原因的多头开户、销户、且销户前发生大量资金收付
B、自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
C、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
D、外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从无关联企业的第三国汇入
- C
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 关于智能通知存款，下列说法正确的有（）。
- 查库通知书一式（）联。
- 分行申请参加全国联行需上报总行的材料包括
- 办理出口商业发票融资业务的商业发票的付款
- （1111－账务维护）当操作为（）只能由
- 个人资金归集业务中的（）交易，可以由代理
- 公司客户签约新汇市通业务，必须为企业法人
- 管辖行运营管理部门应每（）汇总辖内指纹异
- 强制休假是指根据风险控制工作需要，在事先
- 光票托收的票据种类不包括（）。
- 在柜员尾箱余额核对单上注明：（）
- 同时符合以下哪几个条件的正常类固定资产贷
- 对账人员应积极采取有效措施促进对账回收。
- 储蓄国债实行（）托管体制。
- 各营业机构应确保每日营业时至少有（）名应
- 开办上门服务业务必须坚持（）的原则。
- 外商投资企业的外方所得利润可以直接向（）
- 进口信用证的处理程序包括（）
- 邮储银行目前采取（）方式与中国现代化支付
- 关于电子银行业务，下列说法错误的是（）。