试题详情
多项选择题为加强大额、可疑交易信息监控及报送，发卡机构应对（）等异常情况进行反洗钱报送。

A、同一持卡人大量办卡

B、频繁开销户

C、短期内资金分散汇入集中转出

D、疑似套现

  • A,B,C,D

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