试题详情
- 单项选择题金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等()金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
A、第一次
B、一次性
C、常规性
D、普通
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 卡片启用的风险点()。
- 以下对广东农信社网点负责人的任职资格描述
- 下级行向上级行领用空白重要凭证时,若由非
- 关于信用卡预审批客户,以下哪句话是错误的
- 个人客户服务精细化管理项目的内容主要是(
- 银行实质性风险中,以下哪一项是指战略风险
- 某公司签发一张转账支票后,发现签发支票上
- 按照对网点营销组织的组建及职能的相关规定
- 广东农信社网点负责人的主要职责中,网点营
- 网点负责人严禁()业务人员进行违规操作。
- 点负责人的履职规范中,对网点日间库、柜员
- 发生恐吓事件时,所在单位保卫部门应采取以
- 柜员休假或强制休假超过()天(含)以上就
- 根据反洗钱相关制度规定,客户交易记录保存
- 网点负责人要及时了解分析所辖员工特别是重
- 个人资信证明业务是指邮政储蓄银行为个人客
- 各网点具备个贷系统VT100操作权限的柜
- 正因为贸易融资具有用途明确、自偿性、期限
- 岗位轮换事后发现交接不清追究交接双方人员
- 按照对网点营销的相关规定,在存量对公客户