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简答题简述反洗钱调查中可以采取的调查方式。
  • 根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，调查组实施反洗钱调查，可以采取书面调查或者现场调查的方式。实践中，这两种调查方式还可以相互结合，灵活运用。
    1.现场调查。所谓现场调查，是指调查人员直接到金融机构现场实施反洗钱调查的调查方式。
    2.书面调查。所谓书面调查，是指调查人员不到金融机构现场，而是书面通知金融机构提供有关资料的调查方式。
    3.综合调查。事实上，调查组在实施反洗钱调查时，可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式，也可以根据调查需要结合使用。

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