试题详情
- 多项选择题中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员违反下列（）条款之一的，依法给予行政处分。
A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D、其他不依法履行职责的行为
- A,B,C,D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- （）是由中华人民共和国主席令第五十六号通
- 金融机构办理国际业务反洗钱，应做到（）。
- 在反洗钱调查中，金融机构拥有哪些权利？（
- 对于住所、注册地、经营所在地与金融机构经
- 对于重新评定等级的客户，应在系统对客户风
- 我国《刑法》中规定与“洗钱”有关的“上游
- 中国人民银行完成首份《中国洗钱风险评估报
- 人民银行一般存款账户不允许（）。
- 中国反洗钱监测分析中心在下列哪个机构领导
- 金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易
- 反洗钱内部审计包括哪些环节？（）
- 客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户
- 金融机构应遵循的反洗钱工作原则是（）
- 分行人力资源部配合（）组织分行反洗钱持证
- 瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和
- 与反洗钱和反恐融资监控名单匹配的客户，应
- 从融资目的来划分，恐怖融资的表现形式分为
- 客户结算账户与该客户的证券第三方存管账户
- 以下哪个不是制定《华夏银行反洗钱和反恐融
- （）对金融机构履行大额交易和可疑交易报告