试题详情
- 单项选择题《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》首次确立了()。
A、合作原则
B、持续原则
C、不得以保守银行秘密为由拒绝司法协助义务的原则
D、保密原则
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 国家反洗钱行政主管部门是指哪个部门?其主
- 金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱
- 银行办理自然人境外汇入款业务,应在汇兑凭
- 国际社会对信息披露和隐私保护问题的一般做
- ()应根据实际检查情况向总行反洗钱工作办
- 金融领域的反洗钱立足于()。
- 对公人民币存款账户业务关系终止,销户前客
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 《中华人民共和国反洗钱法》于什么时间通过
- 反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种
- 银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓
- 《中华人民共和国担保法》规定,担保合同是
- 保险公司、保险资产管理公司和保险专业代理
- 怎样理解可疑交易?
- 中国人民银行或者其分支机构实施反洗钱现场
- 下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有(
- 在反洗钱非现场监管工作中,金融机构的职责
- 中国工商银行协助执行工作管理办法所称协助
- 恐怖融资是指为()、恐怖分子占有、使用以
- 银行报送的反洗钱非现场监管信患按报送时期