试题详情
- 单项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号）从什么时间起施行？（）
A、2006年11月14日
B、2006年12月1日
C、2007年1月1日
D、2007年3月1日
- D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 某面包店为个人经营，经营范围仅限中餐、面
- 银行开展反洗钱协查应遵循合法、效率、（）
- 金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户
- 制定、实施《反洗钱法》的意义是什么？
- （）负责对会议决议落实情况进行监督检查，
- 银行应按年度向中国人民银行报告的反洗钱信
- 需要金融机构重点参与、配合的反洗钱非现场
- 台湾居民实名证件为（）或者其他有效旅行证
- 简述《反洗钱法》所称金融机构范围。
- 中国人民银行及其分支机构建立的反洗钱非现
- 金融情报机构的核心功能包括（）
- 国务院反洗钱行政主管部门为（），依法对金
- 对涉及刑事犯罪、经济犯罪、贪污等与洗钱风
- 存款人申请设立临时存款账户，如果是在异地
- 开户银行对银行签发的超过大额现金标准、注
- 反洗钱是（）的全员性义务，要明晰各条线和
- 哪些情况下存款人应向开户银行提出撤销银行
- 对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等
- 以下（）是《中国人民银行关于印发<法人金
- 除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解