试题详情
- 单项选择题金额（）万元以上的单笔现金收付属大额支付交易。
A、10
B、20
C、30
D、50
- B
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 主合同当事人双方协议以新贷偿还旧贷的，（
- 金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的
- 客户身份识别的基本原则有哪些方面？
- 人民银行省以下分支机构履行反洗钱职责的实
- 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已
- 在反洗钱现场调查询问时，被询问人确认笔录
- 交易偏好是指什么？
- 金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外
- 为对私客户办理交易金额单笔人民币1万元或
- 拨备覆盖率的计算公式是什么？
- 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 各级行应当不断加强有关反洗钱法律法规教育
- 对于同时在两家或以上营业机构（含总行信用
- 可疑交易报告报文按照使用的业务场景分为哪
- 采取批量开卡方式的企业，无须员工本人持身
- 在当前和今后一段时期我国反洗钱工作的主要
- 2007年2月26日，人行杭州中心支行
- 金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则
- 开户银行对本行签发的超过大额现金标准，注
- 下列哪些负责人有权审批反洗钱调查申请？（