试题详情
- 单项选择题金融机构应结合行业特点、业务类型、经营规模、()等实际情况,分解出某一基本要素所蕴含的风险子项。
A、客户范围
B、资金状况
C、经营状况
D、交易特点
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 单位银行卡备用金,在开立专用存款账户时应
- 中国人民银行各分支机构收到总行转达发的外
- 银行应建立健全客户身份资料与交易记录保存
- 对金融创新最重要的控制原则是什么?
- 人民银行根据履行反洗钱职责需要,可以采取
- 核准类账户变更资料审核通过后在“变更申请
- 金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内
- 重新识别客户身份不可采取的方式是()。
- 内部控制的核心是有效防范洗钱风险,因此在
- 中国人民银行具体负责研究和拟订金融机构反
- ()应充分利用在与客户进行面对面的交流的
- 下列关于保险类金融机构应当作为可疑交易进
- 大额交易报告删除操作时间距报送时间超过(
- 金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户
- 客户身份识别中的禁止性要求是指:金融机构
- 修订后的《中国人民银行法》共计()条。
- 跨境开展客户尽职调查难度大,不同国家(地
- 开展反洗钱检查工作时,反洗钱工作办公室负
- 客户洗钱风险以()和交易记录为基础,为每
- 金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类