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简答题中国人民易活动组织反洗钱调查？
  • 1、涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动；
    2、跨省的、重大的、复杂的可疑交易活动，中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的；
    3、涉外的可疑交易活动，可能有重大政治、社会或者国际影响的；
    4、中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动。

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