试题详情
- 判断题中国人民银行及其省一级分支机构发现可疑交易活动时，应当登记，作为反洗钱调查的原始材料，妥善保管、存档备查。
- 正确
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 对于低风险业务和客户，金融机构可以采取简
- 调查人员在反洗钱调查中采取下列那项措施不
- 关于反洗钱调查组，下列说法正确的是（）
- 反洗钱工作保密事项包括：（）
- 债务人转让贷款的，应当（）；债权银行转让
- 有限责任公司由（）以下股东出资设立。
- 据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办
- 在实践中，反洗钱调查一般分为四个阶段：调
- （）下列哪一项不属于客户特性风险子项。
- 保险业金融机构按照反洗钱规定需要保存的客
- 根据《个人外汇管理办法》，境内个人和境外
- 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照
- 识别受益人的身份在实际操作过程中可能会存
- 反洗钱工作审计应纳入全行统一的审计计划，
- 《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是什
- 相关责任人退休不到（）年（含（）年）的，
- 银行有合理理由怀疑客户属于联合国安理会第
- 根据《反洗钱法》规定，中国人民银行或者其
- 在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费
- 对于从事洗钱风险较高岗位的（）应适当提高