试题详情
- 多项选择题金融机构应当保存的交易记录包括：关于每笔交易的（）
A、数据信息
B、业务凭证
C、账簿
D、有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。
- A,B,C,D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 客户行为异常是指客户行为可能涉及洗钱、（
- 《反洗钱法》规定，金融机构应该受到行政处
- 有限责任公司和股份有限公司董事任期由公司
- 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金
- 根据《中国人民银行关于进一步落实个人人民
- 关于行政处罚，以下说法错误的是：（）
- 《反洗钱法》的立法宗旨是什么？《反洗钱法
- 最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是
- 不属于非法经营银行承兑汇票贴现的作案特征
- 在反洗钱调查时，经调查不能排除洗钱嫌疑的
- 银行在开立资本项目账户时应注意审核（）
- 我国如何开展反洗钱国际合作？
- 我国严禁公款私存，任何单位不得将单位资金
- 《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加
- （）应当按照中国人民银行的规定，报送反洗
- 银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该
- 反洗钱现场检查程序一般包括（）的档案整理
- 在保全退保业务中，对于达到客户身份识别标
- 金融机构在开展客户身份资料信息维护管理工
- 在相同保险期间内，保单现金价值比率越高，