试题详情
- 单项选择题中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规章是()
A、《金融机构反洗钱规定》
B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- S市某餐厅于2006年在Z银行滨海支行开
- 同业拆借是什么?
- 反洗钱合规部门及其负责人应就可疑交易是否
- 银行监管方法中的现场检查一般包括哪些内容
- 在向客户推荐产品或提供服务时,银行业从业
- 现场检查准备阶段包括哪些配合措施?
- 下列属于效益性管理指标的是()
- 《中华人民共和国反洗钱法》共多少章、多少
- 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监
- 金融行动特别工作组什么时候专门制定了8条
- 营业机构提交重点可疑交易报告后,认定小组
- 按照反洗钱法律规定,在以下何种情况下,银
- 如果发现了洗钱线索如何举报?
- 下列哪种大额交易,银行可以不报告()
- 金融机构违反《金融机构大额和可疑外汇资金
- 发放外汇贷款后,银行没有必要关注客户融资
- 金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机
- 银行在办理委托收款时应关注收款人的经营范
- 在“预警管理组”菜单中选择“交易补录”,
- 武警部队的银行账户闲置超过()的,武警部