试题详情
- 简答题《反洗钱法》中规定反洗钱信息交流机制包含哪两方面内容？
- （1）国务院反洗钱行政主管部门有权从国务院有关部门、机构获取其履行反洗钱资金监测职责所必需的信息：（2）国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构通报反洗钱工作情况。
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 在与客户的（），开户行和交易行应当采取持
- 银行配合开展反洗钱调查的权利包括（）
- 监察机关有权对存款采取（）。
- 负责编写反洗钱科目考试大纲、确定必考岗位
- 客户先前提交的哪种证件过有效期时，客户没
- 反洗钱管理人员指（）行反洗钱领导小组成员
- 客户向境外汇款时，应如何配合汇款机构履行
- 反洗钱检查人员在检查工作中，应遵守工作纪
- 制定《金融机构反洗钱规定》的目的和法律依
- 客户洗钱风险分类标准不属于银行内部保密信
- 简述我国加入金融行动特别工作组（FATA
- 2004年2月起施行的《中华人民共和国中
- 金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客
- 对公人民币存款类业务的识别主体只有银行营
- 反洗钱《现场检查意见书》包括哪些内容？
- 开立一般存款账户、非预算单位专用存款账户
- 对于风险等级较高的境外金融机构，银行要以
- 为及时发现洗钱行为，各国纷纷建立了专门负
- 外商投资企业开立经常项目下外汇账户，需要
- 各支行、总部营业部应成立支行反洗钱领导小