试题详情
- 多项选择题洗钱犯罪活动的特点是什么()
A、具有严密的组织性和隐蔽性
B、风险底、收益丰厚
C、具有较强的跨国流动性
D、具有较强的专业性和技术性
- A,B,C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密
- 下列交易的发生额都在200万元以上,()
- 内部控制并不能为金融机构提供绝对保障,只
- 为什么要对银行进行监管?
- 银行对先前获得的客户身份资料的()存在疑
- ()负责总行层面反洗钱协查事项的协调、组
- 某客户将其1年期存款100万元到期后的本
- 《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定各
- 《中国2008-2012年反洗钱战略》总
- 社会公众如何参与反洗钱活动?
- 在反洗钱调查中,金融机构不承担下列哪项义
- 查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账
- 某甜品店为个人经营,经营范围为蛋糕、面包
- 银行为个人开立银行结算账户时,不能要求申
- 根据《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权
- 受处分后()年内又发生违规违纪行为的,应
- 调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查
- 下列哪些情况,存款人可疑申请开立临时存款
- 银行客户洗钱风险分类的参考指标中,以下哪
- 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公