试题详情
- 多项选择题按照救济的实施主体不同，对违法反洗钱调查的救济可以经由下列哪三个救济途径？（）
A、立法救济
B、行政救济
C、司法救济
D、国家赔偿
E、党内申诉
- A,B,C
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 我国开展反洗钱国际合作的基本依据是什么？
- 单笔或者当日累计人民币交易几万元以上或外
- 中国公民出入境、外国人入出境每人每次携带
- 金融行动特别工作组是一个什么样的反洗钱国
- 金融机构不得为客户开立匿名帐户或（），不
- 金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务
- 反洗钱调查的客体是可疑交易活动，不包括群
- 反洗钱工作办公室负责研究（）反洗钱工作开
- 各反洗钱义务主体如发现涉及恐怖活动组织、
- 客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发
- 2001年10月，金融行动特别工作组在《
- 反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保
- 重点可疑交易报告认定小组组长指定客户经理
- 根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱
- 银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包
- 反洗钱工作的核心问题和基础工作就是（）。
- 根据《个人外汇管理办法实施细则》，境外个
- 我国严禁公款私存，任何单位不得将单位资金
- 《中华人民共和国反洗钱法》颁布时间为（）
- 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密