试题详情
- 判断题国务院反洗钱行政主管部门或者派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。
- 错误
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 商业银行对集团客户授信应遵循哪些原则?
- 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密
- 反洗钱培训对象包括哪些人员()
- 金融机构应在大额交易发生多长时间向反洗钱
- 金融机构破产和解散时,客户身份资料和客户
- 开展反洗钱检查工作时,稽核部门负责()。
- 报告大额和可疑信息包括报送的账户信息、(
- 金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括(
- 下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的
- 2004年10月6日,一个区域性的专业反
- 中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》
- 居民.非居民个人外汇账户有规律出现大额资
- ()交易当日单笔或累计人民币交易20万元
- 根据我国目前的法律,只要是对非法所得及其
- 金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内
- 下列可以作为实名证件使用的有()
- 反洗钱保密信息和()包括因依法履行反洗钱
- 为什么要重视反洗钱?
- 实施反洗钱行政处罚的法律法规和规章依据不
- 相关主管部门应建立()排查和回溯监测机制