试题详情
- 简答题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于什么调查？
- 反洗钱行政
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- （）风险子项是指金融机构应当对各项金融业
- 下列有关反洗钱行政调查的表述，不正确的有
- 金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日
- 银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于
- 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其
- 客户王某到N银行办理代理开户业务，王某手
- 美国金融情报中心是“美国金融犯罪执法网络
- 金融机构建立上级对下级的监督检查机制，可
- 日前国务院第99次常务会议原则通过《邮政
- 反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政机关
- 《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定各
- 收集和保存代理国际汇款业务客户身份的真实
- 中国人民银行负责银行机构代码信息的（）。
- 中国人民银行实施执法检查时，对可能灭失或
- 拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的，
- 下列哪个阶段是洗钱行为的首要阶段（）。
- 客户与保险公司进行金融交易，通过银行账户
- 金融行动特别工作组（FATF）在1990
- 我国刑法规定的洗钱罪指明知是贩毒、黑社会
- 金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的