试题详情
- 单项选择题()负责银行日常反洗钱数据的维护、校验和报送,对各类反洗钱数据的完整性、准确性进行判断。
A、分行复核人员
B、支行录入人员
C、总行汇总人员
D、总行汇总人员、分行复核人员、支行录入人员
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 被查单位对现场检查事实认定书所述事实,应
- 《现场检查意见书》应当包括()。
- 办理票据贴现业务时,应审核贴现申请人的:
- 商业银行开展业务,应当遵守法律、行政法规
- 开展反洗钱培训的培训对象应该包括()
- 保险销售从业人员销售以()为给付条件保险
- 洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括()
- 目前我国反洗钱监测范围涉及到哪些领域?
- 金融机构应衡量客户及其实际受益人、实际控
- 开立对公人民币活期存款账户及定期账户的识
- 金融机构应当在可疑交易发生后的几个工作日
- 涉恐黑名单的处理包括三个步骤:第一,将涉
- 人民法院不得对存款采取()。
- 从融资目的划分,恐怖融资的表现形式分为哪
- 核实确认不属于安理会有关决议名单范围的,
- 以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的
- 对洗钱()客户,采取强化客户身份识别和尽
- 办理以下哪些业务时,金融机构应当识别客户
- 对可疑类客户采取哪些风险控制措施?
- 在反洗钱现场调查询问前,调查人员应当告知