试题详情
- 判断题恐怖融资是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为。
- 正确
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 按不同内容，金融机构向金融情报中心提交的
- 委托金融业兼业代理机构办理保险业务时，应
- 具有华夏银行核心系统客户号的客户，核心系
- （）是在华夏银行行长授权下的全行反洗钱工
- 反洗钱调查的主体有哪些？
- 据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办
- 客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户
- 重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级
- 现场检查报告是检查组报告现场检查工作情况
- 开立外汇资本项目账户时应注意（）
- 简述反洗钱监管中适度监管理念。
- 金融机构应当设立专门的（）岗位，明确专人
- 银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似
- 申请开立专用存款账户，银行应按照客户性质
- 反洗钱工作部际联席会议第一次工作会议于哪
- 反洗钱集中作业模式是一种（）的运作模式，
- 简述解除临时冻结的两种方式。
- 各级行在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯
- 如发现客户有意隐瞒（）的信息等异常情况时