试题详情
- 单项选择题华夏银行客户洗钱风险等级分为()类。
A、五
B、四
C、三
D、二
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 在反洗钱调查中,金融机构享有的下列哪项权
- 试论我国合作制金融机构与股份制商业银行的
- 客户身份识别的基本原则不包括()
- 《反洗钱法》中所称金融机构包括银行业、证
- 现场检查的主要目的是()
- 《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构应当
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行
- 反洗钱工作办公室对议题进行汇总整理,报(
- 《中华人民共和国反洗钱法》通过于()
- 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行
- 金融机构保存的客户资料和交易记录应当真实
- 金额()万元以上的单笔现金收付属于大额支
- 华夏银行反洗钱领导小组是在行长授权下的全
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 客户身份识别措施一般应包括()
- 加强对涉嫌非法黄金交易的资金监测,对符合
- 金融机构应采取切实可行的措施保存客户()
- 我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有()
- 小型公司的业务金额大,由此显示地下银行