试题详情
单项选择题如发现客户有意隐瞒汇款人或收款人的信息等异常情况时，应对（）采取必要的尽职调查措施，怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，应按照规定提交可疑交易报告。

A、收款人

B、汇款人

C、收款人和汇款人

D、收款人或付款人

  • B

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