A、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

B、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

C、客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符

D、外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符