试题详情
- 单项选择题下列哪个机构是目前负责对大额和可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。（）
A、中国人民银行
B、国家外汇管理局
C、中国反洗钱监测分析中心
D、公安部经济犯罪侦查局
- B
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 云管家功能优化，以下说法正确的是：（）。
- 以下哪项不是启动客户身份重新识别的条件之
- 各网点及各分支行应落实人员坚持查库制度，
- 哪些行为由外汇管理机关责令改正，给予警告
- 下列（）不属于现金事故差错。
- 下列（）会计档案必须永久保管。
- 资金汇划清算业务的基本原则是（）。
- 对小微企业信贷业务，采用未经审计财务报表
- 当金穗信用卡的持卡人的信用额度不能满足其
- 记账式国债现券买入单笔金额下限为（）元。
- （）是金融机构反洗钱活动的基础工作。
- 根据国家有关文件规定，实行个人存款帐户实
- 外汇清算查询系统中，报文状态为‘W’说明
- 待核查账户代码为（）.
- 信用卡欺诈风险按照发生的不同业务环节，可
- 通过对私资金交易产品可以为网点达到（）目
- 保管箱服务方式按开箱是否需要银行人员参与
- 授信额度以（）为计价单位。
- 通过系统监督时，事后监督人员根据系统再现
- 银行的负债按其流动性，主要分为（）等。