试题详情
多项选择题金融行动特别工作组对于未遵守FATF49项建议的成员国和地区采取哪些持续而渐进的强化措施？（）

A、开展新的现场评估

B、要求该国或地区向金融行动特别工作组全体会议提交进展报告；

C、金融行动特别工作组主席向该国或地区派遣高级代表团进行实地考察了解；

D、要求所有金融行动特别工作组成员的金融机构对与该国或地区的个人、公司和金融机构发生的所有业务联系和交易保持特别关注；

E、直至暂停该国（地区）的金融行动特别工作组成员资格

  • B,C,D,E

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