试题详情
- 判断题按救济的实施主体性质不同,对反洗钱调查违法的救济途径可分为立法救济、行政救济和司法救济。
- 正确
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 《反洗钱法》规定,中国人民银行及其()一
- 反洗钱调查的性质主要包括()
- 反洗钱非现场监管办法(试行)中填报单位是
- 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容
- 在账户使用的过程中,如果客户身份证件或身
- 《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间
- 下列单位中,参与反洗钱管理工作的部门有(
- 经营地与注册地不在同一行政区域的存款人,
- 《金融机构反洗钱内控建设情况表》应填报(
- 要落实反洗钱工作中“了解你的客户”要求,
- 某银行客户每隔2天就到柜面存现45000
- 金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌
- 洗钱犯罪的上游犯罪情形包括()
- 金融机构收到境外有关部门与安理会第126
- 下列哪个法律或规章,将“能够满足反洗钱调
- 根据会议议程,反洗钱领导小组组长确定需要
- 《刑法修正案(六)》对洗钱罪的上游犯罪明
- 一次毒品交易调查发现,毒品销售聚敛的现
- 个人存款账户包括活期存款账户、定期存款账